Ankèt kriminèl transfwontyè nan Peyi Ba yo: dwa ou ak defans ou

Yon ankèt kriminèl transfwontyè se yon ka kriminèl kote sispèk la, prèv yo oswa lajan an sitiye nan plis pase yon peyi, sa ki fè otorite yo oblije sèvi ak asistans legal mityèl, yon Lòd Ankèt Ewopeyen oswa yon manda arestasyon pou rive jwenn li. Si Peyi Ba yo se youn nan peyi sa yo, pwosedi kriminèl neyelandè a gouvène pozisyon ou: Openbaar Ministerie (Sèvis Pouswit Piblik la) deside si pou pouswiv ou, rechter-commissaris la (jij enstriksyon an) otorize epi sipèvize mezi koèsitif ki pi lou yo, epi ou gen dwa pou w rete an silans epi pou yon advocaat ede w depi premye entèvyou lapolis la. Règ jiridiksyon yo nan Wetboek van Strafrecht (Kòd Kriminèl) ak règ koperasyon yo nan Liv 5 nan Wetboek van Strafvordering (Kòd Pwosedi Kriminèl) la.

Kad sa a pi enpòtan pase tit jounal yo sou krim mondyal la. Pifò moun ki enplike nan yon ka entènasyonal yo pa arete nan granmaten: yo resevwa yon sitasyon kòm temwen, yo jwenn yon kont labank bloke, yo dekouvri ke yon pwokirè etranje te mande lapolis Olandè dosye yo, oswa yo kanpe yo nan yon fwontyè paske yon lòt eta te sikile yon alèt. Sa ou fè nan premye jou sa yo fòme rès ka a. Seksyon ki anba yo etabli ki lè lalwa Olandè a aplike pou konduit aletranje, kijan otorite etranje yo jwenn prèv isit la, ki dwa ou genyen pandan entèwogasyon ak detansyon, kijan rann tèt ak ekstradisyon fonksyone, ak ki kote prèv etranje yo ka toujou konteste.

Kilè lalwa kriminèl Olandè a aplike pou konduit aletranje

Lalwa kriminèl neyerlandè a aplike an premye pou ofans ki komèt sou teritwa neyerlandè a (atik 2 nan Kòd Kriminèl la). Règ teritoryal sa a ale pi lwen pase sa li sanble, paske yon ofans konsidere kòm komèt nan Neyerland si nenpòt pati nan konduit la oswa efè li te fèt isit la. Yon sèvè nan Amsterdam, yon kont labank neyelandè ki itilize pou resevwa lajan, yon konpayi neyelandè ki resevwa fakti nan yon konplo fwod oswa yon viktim k ap viv nan Netherlands ka chak ankre ka a nan jiridiksyon neyelandè menm lè moun ki enplike yo pa janm mete pye nan peyi a.

Pi lwen pase teritwa a, Kòd Penal la ajoute baz jirisdiksyon pèsonèl. Anba atik 7 nan Kòd Penal la, lalwa kriminèl Olandè a aplike a yon sitwayen Olandè ki komèt yon ofans aletranje, depi zak la se yon ofans kriminèl dapre lalwa Olandè a epi li pini tou dapre lalwa peyi kote li te komèt la. Egzijans doub kriminèl sa a se filtè pratik la: konduit ki legal kote li te rive a jeneralman pa ka pouswiv isit la sou baz sa a, byenke Kòd la pwolonje jirisdiksyon sou rezidan yo pou yon lis byen defini nan ofans grav. Atik 5 fonksyone nan lòt sans lan epi li kouvri ofans ki komèt aletranje kont yon sitwayen Olandè, men sèlman pou krim grav ki pote yon maksimòm legal omwen uit ane epi ankò sijè a doub kriminèl.

Imaj ki sanble ak jiridiksyon an se entèdiksyon pou yo jije w de fwa. Atik 68 Kòd Penal la entèdi yon dezyèm pouswit jidisyè nan Neyerland apre yon jijman final, epi atik 54 Konvansyon ki aplike Akò Schengen an pwolonje pwoteksyon sa a nan tout eta patisipan yo: yon fwa yon ka fin regle nan youn nan yo epi nenpòt penalite fin aplike oswa yo pa ka aplike l ankò, lòt eta yo pa ka pouswiv menm reyalite yo ankò. Atik 50 Chat Dwa Fondamantal Inyon Ewopeyen an di menm bagay la tou nan nivo Inyon an. Etabli byen bonè ke yon jijman etranje anvan te final se youn nan defans ki pi solid ki disponib nan yon ka transfwontyè, epi yo souvan neglije li.

Kijan otorite etranje yo jwenn prèv nan Peyi Ba yo

Otorite etranje yo pa ka mennen ankèt sou tè Neyèlandè yo menm. Yo dwe poze kesyon, epi Liv 5 Kòd Pwosedi Kriminèl la detaye kijan pou fè sa. Tit 1 Liv sa a gouvène asistans legal mityèl klasik la: yon demann ki soti nan yon eta etranje resevwa epi evalye pa Sèvis Pwosekisyon Piblik la, mezi koèsitif yo deplwaye sèlman si ofans ki kache a ta jistifye yo tou nan yon ka Neyèlandè, epi yo refize yon demann lè li an konfli ak lalwa Neyèlandè oswa ak obligasyon trete Neyèlandè yo. Demann yo dirije atravè sant asistans legal entènasyonal rejyonal yo ak sant nasyonal ki kowòdone yo a, pa dirèkteman nan yon estasyon lapolis lokal.

Nan Inyon Ewopeyen an, enstriman òdinè a pa lèt rogatwa a ankò men Lòd Ankèt Ewopeyen an, ki te entwodui pa Direktiv 2014/41/EU a epi ki aplike nan Tit 4 Liv 5 Kòd Pwosedi Kriminèl la. Yon otorite ki bay lòd nan yon eta manm bay lòd pou yon mezi ankèt espesifik, yon pwokirè piblik neyelandè rekonèt li epi fè egzekite li, epi rezon pou refi yo limite epi yo nan lis la. Direktiv la fikse delè sere: yon desizyon sou rekonesans nan trant jou apre yo fin resevwa li epi egzekite li nan katreven dis jou apre desizyon sa a, ak delè ki pi kout lè mezi a ijan. An pratik, sa vle di yo ka fè aranjman pou yon odyans, yon fouy kay oswa yon divilgasyon labank nan Neyeland pou yon pwokirè etranje nan kèk semèn.

Depi 18 Out 2026, yon lòt wout louvri. Règleman (Inyon Ewopeyen) 2023/1543 sou Lòd Pwodiksyon ak Prezèvasyon Ewopeyen yo pèmèt yon otorite jidisyè nan yon eta manm sèvi yon lòd dirèkteman bay yon founisè sèvis ki ofri sèvis nan Inyon an, san li pa pase sou otorite eta kote done yo estoke a. Done abonnés ak trafik, epi nan ka byen defini done kontni, dwe pwodui nan dis jou, oswa nan uit èdtan nan yon ijans. Pou nenpòt moun ki gen yon ka ki enplike mesajri, imel oswa kont nwaj, sa diminye distans ki genyen ant yon ankèt etranje ak done ou yo anpil.

Akote enstriman sa yo chita kò koperasyon yo. Yon ekip ankèt konjwen pèmèt pwokirè ak envestigatè ki soti nan de oswa plis eta mennen yon sèl ankèt anba yon akò ki fikse ki lwa ki aplike a ki zak. Eurojust ak Europol, tou de chita nan La Haye, kowòdone ka yo epi fè echanj enfòmasyon, epi Pwokirè Piblik Ewopeyen an gen konpetans pou mennen ankèt ak pouswiv fwod ki afekte bidjè Inyon an atravè pwokirè delege nan eta patisipan yo, tankou Peyi Ba yo. Yon defans ki trete chak jiridiksyon kòm yon zafè apa gen tandans pou l yon pa dèyè yon ankèt ki deja ap fèt kòm youn sèl.

Dwa ou lè lapolis Olandè a kesyone ou

Depi gen yon sispèk rezonab ke ou te komèt yon ofans, ou se yon verdachte (sispèk) nan sans atik 27 Kòd Pwosedi Kriminèl la, epi yon seri règ diferan aplike pou ou pase pou yon temwen. Anvan nenpòt kesyon sou patisipasyon ou, ofisye k ap entèvyouwe a dwe enfòme ou ke ou pa oblije reponn. Avètisman sa a soti nan atik 29 Kòd Pwosedi Kriminèl la, epi dwa pou rete an silans li pwoteje a se pa yon teknikalite: nan ka transfwontyè yo, deklarasyon yo bay bonè epi san aviz yo abityèlman konte sou yo nan yon dezyèm peyi kote siyifikasyon legal menm mo yo totalman diferan.

Atik 28 nan Kòd Pwosedi Kriminèl la bay chak sispèk dwa pou l jwenn asistans yon avoka. Depi yo te aplike Direktiv 2013/48/EU a, yon sispèk ki te arete gen dwa konsilte yon avoka anvan premye entèvyou lapolis la epi pou l gen yon avoka prezan pandan entèvyou lapolis yo, epi pou yon sispèk ki anba detansyon, yo ba li yon avoka atravè sistèm èd legal la si yo pa chwazi okenn. Ou ka renonse asistans sa a, men yon renonsiyasyon yo bay nan yon lang ou pa pale, nan mitan lannwit, san ou pa konnen sa dosye a genyen, pa vo anpil epi li se youn nan erè ki pi komen yo ka evite nan ka entènasyonal yo.

Dwa lang yo se dwa ou ka aplike, se pa politès. Direktiv 2012/13/EU a egzije pou ou resevwa enfòmasyon alekri sou dwa ou yo nan yon lang ou konprann, epi Direktiv 2010/64/EU a garanti entèpretasyon pandan entèwogasyon ak odyans yo epi tradiksyon alekri dokiman esansyèl ki nan ka a. An prensip, otorite neyelandè yo oblije angaje entèprèt ak tradiktè ki soti nan rejis legal ki kenbe anba Wet beedigde tolken en vertalers (Lwa sou entèprèt ak tradiktè ki sèmante). Si yo poze w kesyon atravè yon entèprèt ad hoc, oubyen si yo pa tradui sitasyon an oubyen lòd pou mete w an detansyon an, di sa nan dosye a; li pi difisil pou w pale de li pita.

Konbyen tan yo ka kenbe w anvan ou parèt devan yon jij?

Detansyon prevantif Olandè a fèt an blòk fiks, epi lè ou konnen yo, sa ap di ou konbyen tan avoka ou genyen tout bon vre. Apre arestasyon an, yo ka premye kenbe ou pou kesyone pou yon maksimòm nèf èdtan, san konte lè lannwit ant minwi ak nèf nan maten. Si ankèt la egzije sa, yon pwokirè oswa yon asistan pwokirè ka bay lòd pou inverzekeringstelling (detansyon lapolis) pou yon maksimòm twa jou, ki ka pwolonje yon fwa pa twa jou anplis si gen yon nesesite ijan.

Nan twa jou ak kenz èdtan apre arestasyon an, yo dwe mennen ou devan rechter-commissaris la, ki pral egzamine si privasyon libète a legal epi ki ka bay lòd pou lage ou. Jij enstriksyon an ka bay lòd pou mete yon avètisman (remand) pou yon maksimòm katòz jou, apre sa tribinal la nan chanm ka bay lòd pou gevangenhouding, pwolonje detansyon prevantif la pou yon maksimòm katreven dis jou an total anvan ka a dwe prezante devan tribinal premye enstans lan. Pandan tout tan sa a, detansyon mande tou de yon sispèk grav ak yon motif legal tankou risk pou sove, risk pou repetisyon oswa enterè ankèt la. Risk pou sove se motif ki pi fasil pou aksepte kont yon sispèk ki gen yon rezidans etranje, se jisteman poukisa yon pwopozisyon bonè ak dokimante sou kondisyon tankou remèt yon paspò, yon adrès korespondans Olandè ak obligasyon rapò ka fè diferans ant detansyon prevantif ak liberasyon sou kondisyon.

Arestasyon sou yon manda arestasyon Ewopeyen oswa yon demann ekstradisyon

Si yon lòt eta manm Inyon Ewopeyen an vle yo livre w ba li, li bay yon manda arestasyon Ewopeyen anba Desizyon Kad 2002/584/JHA, ke Peyi Ba yo te aplike nan Overleveringswet (Lwa sou Rann tèt). Tribinal Distri a Amsterdam gen jirisdiksyon eksklizif sou pwosedi remèt pou tout peyi a atravè chanm asistans legal entènasyonal li a, kidonk kèlkeswa kote yo arete w la, se la y ap tande ka w la. Desizyon Kad la egzije yon desizyon final nan swasant jou apre arestasyon an, ki ka pwolonje pou trant jou si dat limit la pa ka respekte, epi pou trant-de kategori ofans grav ki nan lis Desizyon Kad la, tribinal la pa teste doub kriminalite.

Espas pou agiman an pi etwat pase nan yon ka kriminèl òdinè men li reyèl. Yo refize oswa ranvwaye remèt manda a lè manda a pa bon, lè pouswit jidisyè nan Peyiba entèdi pa ne bis in idem oswa pa lwa preskripsyon, epi lè moun ki konsène a ta fè fas a yon risk reyèl nan kondisyon detansyon ki pa imen oswa degradan oswa yon vyolasyon dwa a yon jijman jis nan eta ki bay arestasyon an. Tribinal Jistis Inyon Ewopeyen an te bati yon tès an de etap pou risk sa yo: yon defisyans jeneral nan eta ki bay arestasyon an pa sifi poukont li, epi tribinal la dwe kontinye evalye risk espesifik ak endividyèl pou moun sa a, sou baz enfòmasyon konkrè yo jwenn nan men otorite ki bay arestasyon an. Sitwayen neyelandè yo ak rezidan etabli yo an prensip remèt pou pouswit jidisyè sèlman kont yon garanti ke nenpòt santans prizon ap sèvi nan Peyiba, apre sa yo reprann santans lan epi adapte li anba lejislasyon neyelandè a sou rekonesans mityèl sanksyon prizon yo.

Demann ki soti nan eta ki pa nan Inyon Ewopeyen an swiv ansyen wout Uitleveringswet la (Lwa sou Ekstradisyon) ak trete ekstradisyon ki aplikab la. La, wòl yo divize: tribinal distri a deside si demann lan admisib epi li konseye minis la, epi Minis Jistis ak Sekirite a pran desizyon final la, ki ka konteste devan tribinal sivil la nan pwosedi rezime. Peyi Ba yo pa ekstrade pwòp sitwayen li yo pou pouswit jidisyè san yon garanti retou. Yon pwen apa merite mansyone paske li lakòz anpil konfizyon: yon avi wouj Interpol se yon demann pou koperasyon ki sikile nan mitan fòs polis yo, se pa yon manda arestasyon jidisyè, epi li ka konteste devan Komisyon pou Kontwòl Dosye Interpol yo, ki ka bay lòd pou yo efase done yo.

Èske prèv yo ranmase aletranje yo ka konteste?

An pati sèlman, epi li enpòtan pou nou onèt sou kote liy lan pase. Tribinal neyèlandè yo aplike vertrouwensbeginsel la (prensip konfyans mityèl): lè yon otorite etranje te fè yon zak ankèt aletranje anba pwòp lalwa li, tribinal neyèlandè a pa anjeneral verifye si otorite sa a te respekte pwòp règleman li yo. Sa tribinal neyèlandè a verifye se si pwosè a an jeneral rete jis anba atik 6 Konvansyon Ewopeyen sou Dwa Moun, si otorite neyèlandè yo te aji legalman lè yo te mande, resevwa oswa itilize materyèl la, epi si defans lan te gen yon opòtinite reyèl pou teste fyab prèv yo.

Kote règ pwosedi Neyerlandè yo te vyole, atik 359a Kòd Pwosedi Kriminèl la prevwa remèd yo. Tribinal la ka note defo a, diminye santans lan, eskli prèv yo, oubyen nan ka ki pi ekstrèm yo deklare pouswit jidisyè a inadmisib, li peze enterè ki te vyole a, gravite defo a ak domaj ki te koze a. Lakou Siprèm nan te ranfòse epi rekalibre kad sa a an 2020, li bay plis plas pou esklizyon kote yon dwa fondamantal te gravman afekte, men papòt la rete wo epi yon agiman defans ki pa gen rapò ak domaj konkrè pou akize sa a p ap reyisi.

Gwo ansanm done kominikasyon chiffres yo te sezi nan ankèt franse ak bèlj yo epi pataje ak pwokirè neyelandè yo atravè ekip ankèt konjwen yo montre kijan sa fonksyone an pratik. Tribinal neyelandè yo jeneralman aksepte materyèl la olye pou yo teste entèsepsyon etranje a li menm, pandan y ap ensiste ke defans lan dwe kapab verifye fyab ak konplè sa ki te divilge a, epi ke pwokirè a dwe transparan sou fason mesaj yo te chwazi ak atribiye bay yon itilizatè. Se poutèt sa, liy defans pwodiktif la anjeneral se atribisyon ak kontèks, pa legalite yon operasyon etranje.

Ekspozisyon transfwontyè pou konpayi ak direktè yo

Yon konpayi ka komèt yon ofans poukont li. Atik 51 Kòd Penal la fè moun legal yo pini epi li pèmèt moun ki te bay lòd pou konduit la oswa ki te efektivman dirije li yo pou yo pouswiv an jistis ansanm ak konpayi an, se poutèt sa yon ankèt antrepriz souvan vin tounen yon ankèt pèsonèl pou yon direktè oswa yon ofisye konfòmite. Ofans ekonomik, finansye ak anviwònman yo jere pa Functioneel Parket la, branch espesyalize nan Sèvis Pouswit Piblik la, avèk FIOD kòm sèvis ankèt la, epi se ka sa yo kote regilatè ak pwokirè etranje yo pi souvan enplike.

Tèm ki pini yo se blanchi lajan, ki pini anba atik 420bis rive 420quater Kòd Penal la, koripsyon etranje, ak vyolasyon kontwòl ekspòtasyon ak sanksyon finansye. Sanksyon yo, an patikilye, vin tounen yon priyorite pou aplikasyon lalwa kriminèl olye de yon priyorite administratif, epi kesyon ki leve yo prezante nan atik nou an sou aplikasyon lalwa kriminèl sanksyon entènasyonal yo ak nan apèsi jeneral sou mezi penal entènasyonal ak domestik yo . Lè yon ankèt entèn ap dewoule an paralèl ak yon ankèt kriminèl, sekans lan enpòtan: nòt entèvyou ak rapò forensik ki kreye pou konsèy administrasyon an ka fini nan yon dosye kriminèl, epi konfidansyèl pwofesyon avoka nan Netherlands lan atache ak avoka a, pa ak konpayi an oswa ak yon konseye entèn ki pa gen estati sa a.

Kisa pou w fè lè yon ka transfwontyè rive jwenn ou

Premye bagay ou dwe fè se etabli sitiyasyon w. Mande, epi fè yo anrejistre, si y ap kontakte w kòm yon sispèk oubyen kòm yon temwen, paske de pozisyon sa yo pote obligasyon opoze: yo ka oblije yon temwen reponn, yon sispèk pa kapab. Mande sou ki baz legal kontak la fèt, si li konsène yon ankèt Olandè, yon Lòd Ankèt Ewopeyen oubyen yon demann pou asistans legal mityèl, epi ki otorite ki dèyè li. Kesyon sa a sèlman anjeneral revele ki kote vrè ka a ap dewoule epi ki peyi ki pral finalman deside sò w.

Apre sa, pwoteje dosye a. Pa efase mesaj, dokiman oswa kont yon fwa ou konnen yon ankèt egziste; nan Peyi Ba yo, konpòtman sa a trete kòm yon sikonstans agravan epi li menm li ka yon ofans. Prezève sa ou genyen pito, ki gen ladan done meta yo, epi kenbe yon nòt sou moun ou te pale ak yo ak ki lè. Pa diskite sou ka a ak ko-sispèk yo oswa ak anplwaye yo ka entèvyouwe yo, epi dirije kominikasyon sou ankèt la atravè avoka ou pou li rete konfidansyèl. Si ou vwayaje, tcheke ekspozisyon ou anvan ou fè rezèvasyon, paske yon alèt ki sikile nan yon eta sibi aksyon nan fwontyè ekstèn yon lòt eta.

Finalman, kowòdone. Yon ka transfwontyè ak avoka separe nan chak peyi, kote okenn nan yo pa wè tout sitiyasyon an, se fason klasik yon defans pèdi. Yon avoka ta dwe gen yon apèsi sou sitiyasyon an, deside nan ki jiridiksyon li pi bon pou defann ka a, epi asire w ke yon deklarasyon ki fèt nan yon peyi pa febli yon pozisyon ki pran nan yon lòt. Li ede tou pou konprann wout òdinè Olandè ka w la ap swiv la, ke nou dekri etap pa etap nan apèsi nou sou pwosedi kriminèl nan Oland soti nan ankèt rive nan vèdik la . Lè akizasyon an konsène fwod sou entènèt, atik nou an sou èskrokri ak fwod sou entènèt prezante pwoblèm espesifik ki rive yo.

Kouman Law and More ka ede

Law and More ede moun ak konpayi nan ka kriminèl ki travèse yon fwontyè: entèwogasyon lapolis ak detansyon prevantif nan Peyiba, pwosedi remèt ak ekstradisyon, demann pou asistans legal mityèl ak Lòd Ankèt Ewopeyen ki afekte done ou yo, sezi ak bloke byen anba rejim sanksyon yo, ak ankèt kriminèl pa Functioneel Parket la ak FIOD la. Avoka nou yo travay nan lang neyèlandè, angle ak lòt lang epi yo kowòdone ak avoka aletranje kote yon dezyèm jiridiksyon enplike. Si yon otorite ankèt te kontakte w, oswa ou espere yo pral kontakte w, nou lalwa kriminèl Ekip la disponib pou yon premye evalyasyon konfidansyèl sou pozisyon ou an. Ou ka kontakte nou atravè enfòmasyon kontak ki sou sit entènèt nou an.

Kesyon yo poze souvan sou ankèt kriminèl transfwontyè yo