Sanksyon Inyon Ewopeyen yo aplike dirèkteman pou chak biznis ak moun nan Peyi Ba yo, san okenn lwa aplikasyon Olandè, epi yon vyolasyon se yon ofans ekonomik anba Lwa sou Ofans Ekonomik yo (Wet op de economische delicten, WED). Lwa sou Sanksyon Olandè 1977 la (Sanctiewet 1977) sèlman òganize sipèvizyon ak aplikasyon lalwa; eksepsyon ki pi enpòtan an se ke anbago zam ak entèdiksyon antre toujou bezwen mezi nasyonal.
Pou yon biznis Olandè, kesyon pratik la se si yo bare yon kliyan, yon founisè, yon chajman oswa yon peman, epi kisa pou fè lè yon matche parèt. Gid sa a eksplike estrikti legal la, de entèdiksyon ki bare pifò konpayi yo, ki moun ki sipèvize nan Oland ak sa konfòmite egzije.
Tab DÈ MATYÈ
Ki kote règ sanksyon yo soti?
Gen twa kouch ki aplike an menm tan: Nasyonzini, Inyon Ewopeyen an ak Peyiba yo. Se sèlman règleman Inyon Ewopeyen yo ki kreye obligasyon dirèk pou konpayi ou an.
Konsèy Sekirite Nasyonzini an adopte mezi anba Atik 41 nan Chat Nasyonzini an. Mezi sa yo lye eta yo, pa konpayi yo, jiskaske yo vin pran kontwòl yo nan lalwa Inyon Ewopeyen an oswa nan lalwa nasyonal la.
Nan Inyon Ewopeyen an, Konsèy la premye adopte yon desizyon anba Atik 29 Trete sou Inyon Ewopeyen an (TUE), pa inanime. Pou mezi finansye ak komèsyal yo, li adopte yon règleman anba Atik 215 Trete sou Fonksyònman Inyon Ewopeyen an (TFUE). Règleman sa a aplike dirèkteman nan Peyi Ba yo apati piblikasyon li nan Jounal Ofisyèl la, epi se tèks sa a ekip konfòmite ou a dwe li.
Nan nivo nasyonal la, Sanctiewet 1977 la deziyen sipèvizè yo epi li lye vyolasyon yo ak WED la. Yon pwojè lwa pou yon nouvo Lwa sou Mezi Sanksyon Entènasyonal (Wet internationale sanctiemaatregelen) gen entansyon ranplase li; Konsèy Deta a te bay konsèy li an Desanm 2025. Jiskaske pwojè lwa sa a antre an vigè, Lwa 1977 la aplike.
| Karakteristik | Règleman Konsèy la (Atik 215 TFUE) | Desizyon Konsèy la (Atik 29 TUE) |
|---|---|---|
| Efè legal | Aplikab dirèkteman pou biznis ak moun nan Peyi Ba yo | Obligatwa pou eta manm yo; pa aplikab dirèkteman pou biznis yo |
| Kontni tipik | Blokaj byen, restriksyon finansye, entèdiksyon enpòtasyon ak ekspòtasyon, entèdiksyon sèvis | Desizyon politik la, plis anbago sou zam ak entèdiksyon antre |
| Aplikasyon nasyonal | Pa gen okenn obligatwa; règleman Olandè yo sèlman konsène sipèvizyon ak aplikasyon règleman yo. | Obligatwa pou eleman ki pa nan konpetans Inyon Ewopeyen an |
Ki kalite mezi sanksyon ki egziste?
Gen kat kalite prensipal: sanksyon finansye, mezi komèsyal, entèdiksyon sèvis ak mezi vwayaj. Chak ka aplike nan biznis ou nan yon fason diferan.
Sanksyon finansye yo bloke lajan ak resous ekonomik moun ak antite ki sou lis la. Komisyon Ewopeyen an kenbe lis konsolide Inyon Ewopeyen an sou moun yo deziyen yo, ki mete ajou souvan, pafwa plizyè fwa pa semèn.
Mezi komèsyal yo entèdi ekspòtasyon, enpòtasyon oswa founiti machandiz ak teknoloji espesifik, kit yon moun ki sou lis la enplike oswa non. Rejim Larisi anba Règleman (Inyon Ewopeyen) nimewo 833/2014 la se egzanp ki pi laj la, ki kouvri enèji, atik doub-itilizasyon, teknoloji avanse, machandiz liksye, fè ak asye, ak dyaman.
Entèdiksyon sèvis yo pran biznis ki pa voye anyen. Anba rejim Larisi a, yo ka entèdi bay sèvis tankou kontablite, odit, konsèy sou taks, konsiltasyon IT, konsiltasyon enjenyè ak jesyon bay antite nan Larisi. Mezi vwayaj, tankou entèdiksyon antre nan tout zòn Schengen an, sitou afekte moun.
Ki de entèdiksyon ki pran pifò konpayi yo?
Yon bloke byen fè de bagay: li bloke sa moun ki sou lis la posede, epi li entèdi nenpòt moun mete lajan oswa resous ekonomik a dispozisyon moun sa a, dirèkteman oswa endirèkteman. Dezyèm aspè a kreye pi gwo responsablite, paske li kouvri komès òdinè: livrezon machandiz, peye yon fakti oswa libere yon depo.
Kilè yon konpayi posede oswa kontwole pa yon moun ki nan lis sou mache a?
Anba pi bon pratik Konsèy Inyon Ewopeyen an pou mezi restriksyon, yon antite konsidere kòm pwopriyete yon moun ki nan lis si moun sa a posede 50% oswa plis nan li. Yo ajoute byen plizyè moun ki nan lis yo ansanm. Kontwòl kapab rive tou anba 50%, pa egzanp atravè pouvwa pou nonmen konsèy administrasyon an.
Tès 50% sa a pa reprezante papòt 25% pou pwopriyetè benefisyè final yo anba lalwa kont blanchiman lajan. Itilize papòt 25% la pou yon verifikasyon sanksyon se yon erè komen epi ki koute chè. Tcheke yon non avèk yon lis pa sifi: ou dwe remonte chèn lan rive nan pwopriyetè final yo, epi si estrikti a rete pa klè, refize kontra a.
Ki sa ki konte kòm kontournman?
Chak règleman sanksyon Inyon Ewopeyen an entèdi patisipasyon volontè ak entansyonèl nan aktivite ki gen objektif oswa efè pou kontourne mezi yo. Fè machandiz pase nan yon twazyèm peyi, mete yon entèmedyè pou kache itilizatè final la oswa divize peman yo ka vyole règleman sa a, menm si chak etap sanble legal. Pou sèten machandiz, Règleman (Inyon Ewopeyen) nimewo 833/2014 la egzije tou pou ekspòtatè yo mete yon entèdiksyon kontra sou re-ekspòtasyon an Larisi.
Ki moun ki sipèvize epi aplike sanksyon yo nan Peyi Ba yo?
De Nederlandsche Bank (DNB) ak Otorite Olandè pou Mache Finansye yo (AFM) sipèvize enstitisyon finansye yo; Ladwàn aplike mezi komès yo; FIOD mennen ankèt epi Sèvis Pouswit Piblik la (Openbaar Ministerie) pouswiv an jistis. Gen lòt konpayi ki pa gen sipèvizè, men entèdiksyon yo toujou aplike pou yo.
DNB ak AFM verifye si enstitisyon yo byen kontwole relasyon ak tranzaksyon yo. Yo ka enpoze amann ak lòd administratif ki ka lakòz yon penalite. Yon enstitisyon ki jwenn yon moun ki nan lis pami relasyon li yo dwe rapòte sa bay sipèvizè li san pèdi tan, lè l sèvi avèk fòm ki preskri a.
Biwo Santral Enpòtasyon ak Ekspòtasyon an (Centrale Dienst voor In- en Uitvoer, CDIU), ki fè pati Ladwàn, jere lisans ak otorizasyon pou machandiz yo. Ministè Afè Etranjè a dirije politik sanksyon yo. Pou yon konpayi komès, premye kontak ak otorite yo souvan se yon ankèt FIOD olye de yon vizit konfòmite.
Ki sanksyon ki genyen pou vyolasyon sanksyon yo?
Yon vyolasyon se yon ofans ekonomik anba WED. Si li fèt entansyonèlman, se yon krim; sinon se yon deli minè. Penalite yo gen ladan yo prizon, amann, konfiskasyon pwofi yo ak fèmti (pasyèl) biznis la.
Nivo amann yo swiv kategori amann legal Kòd Penal Olandè a, ki ajiste detanzantan, kidonk toujou verifye montan aktyèl yo. Pou konpayi yo, tribinal la ka enpoze yon amann ki soti nan yon kategori ki pi wo si maksimòm estanda a pa adekwa. Amann administratif ki soti nan DNB oswa AFM yo vini anplis responsablite kriminèl la, pa nan plas li.
Direktiv (Inyon Ewopeyen) 2024/1226 la egzije pou eta manm yo kriminalize vyolasyon sanksyon yo, avèk yon dat limit transpozisyon 20 me 2025. Pozisyon gouvènman neyelandè a se ke ofans ak nivo penalite neyelandè ki egziste deja satisfè egzijans minimòm direktiv la. Vyolasyon sanksyon yo kapab tou yon ofans predika pou blanchiman lajan; gade atik nou an sou blanchiman lajan ak tranzaksyon dwòl anba lalwa neyelandè a.
Direktè yo ka pouswiv pèsonèlman anba Atik 51 Kòd Penal Olandè a si yo te bay lòd pou vyolasyon an oswa si yo te dirije li vre. An pratik, souvan bank la aji an premye: li bloke peman an epi li poze kesyon apre sa.
Kisa konfòmite sanksyon yo egzije an pratik?
Fè yon tri, analize pwopriyetè, dokimante itilizasyon final la epi entegre kloz sanksyon nan kontra ou yo. Fè yon lòt tri sou kliyan ou deja genyen yo chak fwa lis Inyon Ewopeyen an chanje, paske yon deziyasyon pran efè imedyatman.
Tcheke kliyan, founisè, entèmedyè, aksyonè ak itilizatè final yo avèk lis konsolide Inyon Ewopeyen an. Etabli moun ki itilize machandiz yo ak moun ki itilize yo, epi anrejistre kijan ou te fè sa. Nan kontra yo, mete sanksyon ak garanti, yon obligasyon pou rapòte chanjman nan pwopriyetè, entèdiksyon re-ekspòtasyon kote sa nesesè ak yon dwa pou sispann oswa mete fen nan kontra a. Atik nou an sou kontra komèsyal entènasyonal yo eksplike kijan kloz sa yo anfòm.
Kisa ou ta dwe fè lè yon rezilta depistaj parèt?
An premye, sispann tranzaksyon an: pa lage machandiz yo oubyen pa fè okenn peman pandan w ap verifye si se yon vrè korespondans. Anrejistre analiz ou a, bloke sa ki dwe bloke a epi avize otorite konpetan an. Enstitisyon finansye yo rapòte bay DNB oubyen AFM san pèdi tan; lòt biznis yo ta dwe verifye ki otorite ki konpetan pou rejim ki konsène a.
Èske ou ka jwenn yon egzanpsyon oswa konteste yon lis?
Wi, nan limit ki limite. Chak règleman Inyon Ewopeyen an nonmen otorite konpetan Olandè a nan yon aneks, epi yon demann pou yon derogasyon oswa yon lisans ale nan otorite sa a: CDIU pou machandiz yo, ministè responsab pou lajan bloke yo.
Rezon yo etabli nan chak règleman. Rezon tipik yo se bezwen debaz yon moun ki sou lis la, frè avoka rezonab, peman anba yon kontra ki te konkli anvan lis la ak rezon imanitè. Yon demann reyisi oswa echwe sou dokiman li yo: kontra a, dat li, koule peman an ak itilizatè final la.
Yon moun ki sou lis la ka mande Konsèy la pou revize lis la epi li ka pote yon aksyon pou anilasyon devan Tribinal Jeneral Inyon Ewopeyen an. Dapre Atik 263 TFUE a, aksyon sa a dwe pote nan de mwa. Sa a se yon wout apa de yon derogasyon.
Ki kote pwoblèm ki repete yo rive?
Kat pwoblèm retounen. Premyèman, chenn pwopriyetè yo: yon kontreparti ki pa nan lis la ka posede pa yon moun ki nan lis la, de nivo pi wo. Dezyèmman, nouvo pake sanksyon yo ajoute machandiz ak sèvis regilyèman, kidonk zouti tès depistaj yo dwe mete ajou. Twazyèmman, sanksyon ameriken yo souvan ale pi lwen pase mezi Inyon Ewopeyen an, epi konfòmite avèk sèten mezi ameriken yo ka vyole Lwa Blokaj Inyon Ewopeyen an, Règleman (EC) No 2271/96. Katriyèmman, tranzaksyon intragwoup yo evalye egzakteman menm jan ak tranzaksyon ak twazyèm pati yo.
Kisa ou ta dwe verifye antanke yon konpayi komès?
- Si kliyan, founisè, ajan ak itilizatè final yo parèt sou lis konsolide Inyon Ewopeyen an.
- Si yon moun ki nan lis la posede 50% oswa plis nan yon kontreparti, poukont li oswa ansanm ak lòt moun, oswa kontwole li.
- Kit machandiz oswa sèvis ou yo tonbe anba yon mezi komès oswa yon entèdiksyon sèvis, pa egzanp anba Règleman (Inyon Ewopeyen) nimewo 833/2014 la.
- Si kontra ou yo gen yon entèdiksyon sou re-ekspòtasyon kote sa nesesè, epi yon dwa pou sispann.
- Si ou bezwen yon lisans nan men CDIU a anvan ou anbake.
Kisa ou ta dwe verifye antanke yon enstitisyon finansye?
- Si wi ou non tès depistaj ou a kouvri relasyon ki deja egziste chak fwa lis Inyon Ewopeyen an chanje.
- Si analiz pwopriyetè w la aplike tès sanksyon 50% yo, pa sèlman papòt UBO 25% la.
- Si yo rapòte yon rezilta bay DNB oswa AFM san pèdi tan, sou fòm preskri a.
- Si lajan ki bloke yo rete bloke jiskaske yo akòde yon derogasyon.
- Si pwosedi ou yo byen dokimante pou montre sipèvizè ou a.
Kisa nou ka fè pou ou anrapò ak konfòmite avèk sanksyon yo?
Avoka nou yo konseye biznis neyelandè ak entènasyonal yo sou lwa sanksyon Inyon Ewopeyen an ak neyelandè yo; gid dwa antrepriz nou yo kouvri kad konfòmite ki pi laj la.
- Nou evalye si yon tranzaksyon espesifik, yon kliyan oswa yon chajman tonbe anba sanksyon Inyon Ewopeyen an.
- Nou analize pwopriyetè ak kontwòl yon kontreparti atravè tout chèn lan.
- Nou ekri kloz sanksyon, tankou entèdiksyon re-ekspòtasyon ak dwa sispansyon, pou kontra ou yo.
- Nou prepare epi depoze aplikasyon pou yon derogasyon oswa yon lisans bay otorite konpetan Olandè a.
- Nou ede w lè yon peman bloke, lè yo oblije rapòte yon rezilta oswa lè FIOD la kòmanse yon ankèt.
Rezime
- Règleman sanksyon Inyon Ewopeyen an aplike dirèkteman nan Peyi Ba yo; Sanctiewet 1977 la òganize sipèvizyon ak aplikasyon règleman yo.
- Mete lajan oswa resous disponib pou yon moun ki nan lis, dirèkteman oswa endirèkteman, se entèdiksyon ki kenbe pifò konpayi yo.
- Yon antite ki posede 50% oswa plis pa moun ki nan lis la konsidere kòm yon antite ki pran nan pyèj; papòt 25% UBO a se yon tès diferan.
- Yon vyolasyon se yon ofans ekonomik; direktè yo ka pouswiv pèsonèlman.
- Derogasyon yo posib sèlman sou baz ki nan règleman an, atravè otorite konpetan neyelandè a.
Kesyon yo poze souvan
Èske sanksyon Inyon Ewopeyen yo aplike dirèkteman pou konpayi Olandè yo?
Wi. Yon règleman Konsèy anba Atik 215 TFUE a aplike dirèkteman pou tout moun nan Peyi Ba yo apati piblikasyon li nan Jounal Ofisyèl la. Pa gen okenn lwa aplikasyon Peyi Ba ki nesesè.
Èske mwen responsab si mwen pa t konnen kliyan mwen an te anba sanksyon?
Posib. Yo pouswiv vyolasyon entansyonèl kòm krim, men yon vyolasyon ki pa entansyonèl kapab toujou yon deli minè anba Lwa sou Ofans Ekonomik yo. Yon verifikasyon ak yon dokimantasyon apwopriye se pi bon defans ou.
Bay ki moun mwen dwe rapòte yon sanksyon ki frape nan Peyi Ba yo?
Enstitisyon finansye yo rapòte bay DNB oswa AFM san pèdi tan. Lòt konpayi yo ta dwe kontakte otorite ki nonmen pou Peyi Ba yo nan aneks règleman Inyon Ewopeyen ki enpòtan an, tankou CDIU pou machandiz yo.
Èske yon konpayi ki nan lis la ka konteste deziyasyon li a?
Wi. Li ka mande Konsèy la pou revize lis la epi pou l pote yon aksyon pou anilasyon devan Tribinal Jeneral Inyon Ewopeyen an nan de mwa dapre Atik 263 TFUE a.
