Sanksyon Larisi: responsablite kriminèl ak efè sou kontra ou yo

Vyolasyon sanksyon Inyon Ewopeyen an kont Larisi se yon krim nan Peyi Ba yo. Dapre Lwa sou Sanksyon 1977 la (Sanctiewet 1977) ansanm ak Lwa sou Ofans Ekonomik yo (Wet op de economische delicten, WED), yon vyolasyon entansyonèl ka mennen jiska sis ane prizon oswa yon amann senkyèm kategori, epi yon vyolasyon ki pa entansyonèl ka mennen jiska yon ane detansyon oswa yon amann katriyèm kategori (Atik 6 WED).

Pou pifò biznis yo, pi gwo efè a se sou kontra ki deja egziste yo: pèfòmans ka vin entèdi lannwit lan, peman yo ka bloke, epi yon kontreparti Ris ka pèdi dwa pou reklame nenpòt bagay.

Pou aspè aplikasyon an, gade atik nou an sou aplikasyon kriminèl sanksyon entènasyonal yo ; pou kontwòl entèn yo, gade konfòmite sanksyon pou biznis k ap fè komès ak Larisi, Iran ak Lachin.

Ki sa sanksyon Larisi yo entèdi?

De règleman Inyon Ewopeyen fè pi fò nan travay la. Règleman (Inyon Ewopeyen) nimewo 269/2014 la bloke lajan moun ak antite ki nan lis la epi li entèdi pou yo mete lajan oswa resous ekonomik a dispozisyon yo, dirèkteman oswa endirèkteman; kesyon an se ak ki moun w ap fè fas.

Règleman (Inyon Ewopeyen) nimewo 833/2014 la entèdi kategori aktivite kèlkeswa kontreparti a: ekspòtasyon machandiz ki gen doub itilizasyon, teknoloji avanse ak machandiz endistriyèl, enpòtasyon pwodwi tankou lwil, chabon, asye ak lò, anpil tranzaksyon finansye, ak sèvis espesifik pou gouvènman Ris la ak antite ki etabli nan Larisi. Toulede règleman yo aplike dirèkteman nan Peyi Ba yo; Lwa sou Sanksyon 1977 la ak Règleman sou Sanksyon ministeryèl sou entegrite teritoryal Ikrèn 2014 la (Sanctieregeling territoriale integriteit Oekraïne 2014) fè vyolasyon yo pini epi deziyen otorite konpetan yo.

Poukisa vèsyon an enpòtan?

Yo te pwolonje mezi yo nan plizyè pakè youn apre lòt depi fevriye 2022, chak pakè te modifye de règleman yo. Yo te adopte 21yèm pakè a nan dat 23 jiyè 2026; pami lòt bagay, li te bloke plafon pri petwòl la jiska jiyè 2027 epi li te mete plis bato, bank ak konpayi sou lis la.

Yon lis telechaje twa mwa de sa pa yon verifikasyon konfòmite. Anrejistre dat chak verifikasyon ak vèsyon lis ou te itilize yo, paske se sa yon ankèt ap mande. Apèsi nou sou sanksyon adisyonèl kont Larisi a swiv pakè yo.

Ki moun ki mare?

Règleman yo angaje nenpòt moun nan Inyon Ewopeyen an, tout sitwayen Inyon Ewopeyen yo kèlkeswa kote yo ye a, tout konpayi ki enkòpore nan yon eta manm, ak nenpòt biznis ki fèt antyèman oswa an pati nan Inyon Ewopeyen an. Yon BV Olandè angaje pou aktivite li yo atravè lemond.

Anba Atik 8a nan Règleman 833/2014 la, yon konpayi Inyon Ewopeyen dwe fè tout efò li kapab pou asire ke filiyal ki pa nan Inyon Ewopeyen ke li posede oswa kontwole yo pa febli mezi yo. Yon konpayi paran neyelandè ta dwe kapab montre ki etap li te pran.

Kilè yon konpayi posede oswa kontwole pa yon moun ki nan lis sou mache a?

Dapre gidans pi bon pratik Konsèy Inyon Ewopeyen an, yon antite se pwopriyete yon moun ki nan lis si moun sa a posede 50 pousan oswa plis nan dwa pwopriyetè yo oswa yon majorite enterè, dirèkteman oswa endirèkteman. Kontwòl se yon tès apa: pouvwa pou nonmen oswa retire pifò nan konsèy administrasyon an, pou deside sou itilizasyon byen yo, oswa enfliyans dominan atravè yon akò oswa atik yo, menm san okenn aksyon.

Papòt 25 pousan an se yon tès diferan: li idantifye pwopriyetè benefisye final la (UBO) anba Lwa sou Blanchiman Lajan ak Finansman Teworis (Prevansyon) (Wwft) epi li pa di anyen sou yon bloke byen. Gade atik nou an sou ankèt KYC anba Wwft la . Fè analiz pwopriyetè ak kontwòl la nan tout chèn lan, epi repete li, paske yo ka kenbe yon kontreparti jou aksyonè li a enskri.

Kisa k ap pase ak yon kontra ki deja an vigè?

Kat kesyon leve nan lòd: èske ou ka toujou fè travay la, èske ou dwe toujou fè travay la, ki moun ki sipòte pèt la, epi èske ou ka soti deyò. Repons yo depann de règleman sanksyon yo, lalwa kontra Olandè a ak kontra ou a.

Pèfòmans vin entèdi

Si yon règleman entèdi pèfòmans kontra a egzije a, an prensip, mank pèfòmans lan pa atribiyab a debitè a (Atik 6:75 BW), kidonk kreditè a pa ka reklame domaj oswa pèfòmans. Kreditè a ka anjeneral revoke kontra a (Atik 6:265 BW), sa ki kreye obligasyon pou anile sa ki te deja fèt. Li kloz fòs majè ou a an premye: anpil moun defini fòs majè yon fason byen presi.

Yon kontra ki te deja an konfli ak yon entèdiksyon lè yo te konkli l la pa valab dapre Atik 3:40 BW. Yon kontra ki vin enposib pita toujou egziste epi yo dwe rezoud li. Diferans sa a deside sa k rive peman yo ak machandiz ki deja delivre yo.

Sikonstans enprevi

Si yo toujou pèmèt ekzekisyon kontra a men li vin pi difisil, tribinal la ka modifye oswa anile kontra a pou sikonstans enprevi (Atik 6:258 BW). Nivo a wo, epi pou kontra ki konkli apre fevriye 2022, risk pou plis sanksyon te anjeneral previzib. Yon kloz difikilte oswa renegosyasyon se pi bon solisyon an.

Klòz sispansyon, revokasyon ak sanksyon

Yon kloz sanksyon ki pèmèt sispansyon oswa revokasyon si yon kontrepati, oswa nenpòt moun nan chèn pwopriyetè li, nan lis la anjeneral deside pwoblèm nan. San youn, ou konte sou sispansyon (Atik 6:262 BW), yap divòse pou mank pèfòmans, oswa revokasyon yon kontra kontinyèl ak yon peryòd avi rezonab. Asire w ke yon nouvo kloz kouvri tou kontwòl pa yon moun ki nan lis la, fè distenksyon ant sispansyon ak revokasyon, epi di sa k rive ak montan yo peye yo.

Règ pa gen reklamasyon an

Atik 11 nan Règleman 833/2014 la prevwa ke reklamasyon ki gen rapò ak yon kontra ki afekte pa mezi yo pa ka satisfè si se gouvènman Ris la, yon moun oswa yon antite Ris, oswa yon moun ki aji nan non yo ki fè yo. Sa kouvri domaj, endemnite ak reklamasyon garanti. Yon biznis Olandè ki sispann fonksyone akòz sanksyon yo pwoteje kont reklamasyon sa yo; konsidere risk pou pwosedi nan Larisi epi si yon jijman Ris ta ka aplike isit la.

Èske ou ka toujou detann ou oubyen jwenn yon otorizasyon?

Souvan wi, men sèlman nan limit strik. Pakè sanksyon yo anjeneral pèmèt kontra ki konkli anvan yon dat limit pou yo dwe egzekite pou yon peryòd limite apre sa, ki gen ladan kontra oksilyè ki nesesè pou egzekite yo.

Pifò entèdiksyon yo pèmèt otorite konpetan an bay yon otorizasyon, pa egzanp pou rezon imanitè, pou debarase yon aksyon, pou diminye operasyon oswa pou resevwa peman anba yon kontra anvan. Nan Peyi Ba yo, otorite konpetan an etabli pa Règleman Sanksyon yo; pou libere lajan bloke yo, se Minis Finans lan. Aplike byen anvan dat limit la epi avèk dokiman konplè.

Kisa kontra ou yo dwe di?

Pou kategori byen defini ki gen machandiz ak teknoloji sansib, Atik 12g nan Règleman 833/2014 la egzije pou yon ekspòtatè Inyon Ewopeyen k ap vann bay yon achtè nan yon twazyèm peyi entèdi re-ekspòtasyon an Larisi oswa pou itilizasyon an Larisi pa kontra. Kontra a dwe prevwa tou remèd adekwa pou vyolasyon, epi ekspòtatè a dwe enfòme otorite konpetan an si li pran konesans de yon vyolasyon.

Atann pou verifye si itilizasyon final la te deklare a posib, wout dwòl nan peyi kote komès ak Larisi te ogmante anpil, wout peman ki pa koresponn ak tranzaksyon an ak achtè ki pa gen okenn istwa nan pwodwi yo. Anrejistre kesyon ou yo ak repons yo: dosye sa a separe yon biznis ki te twonpe ak youn ki pa t vle konnen.

Entèdiksyon sèvis yo afekte tou angajman konseye, kontab ak founisè IT Olandè yo ak antite ki etabli nan Larisi. Pou avoka yo, reprezantasyon nan pwosedi ak konsèy sou konfòmite avèk lalwa Inyon Ewopeyen an rete otorize; konsèy komèsyal jeneral pa otorize.

Kisa k ap pase ak peman yo ak lajan ki bloke yo?

Lalwa bloke lajan yon moun ki sou lis la, oubyen yon antite li posede oubyen kontwole. Blokaj pa konfiskasyon: byen yo rete pwopriyete moun ki gen byen yo, men yo pa ka itilize yo oubyen disponib.

Nenpòt moun ki gen lajan sa yo, tankou yon bank, yon notè oswa yon konpayi ki dwe lajan bay pati ki nan lis la, pa dwe peye epi yo dwe rapòte bay otorite konpetan an. Bank yo aplike pwòp politik risk yo tou epi yo ka retade oswa refize peman ki lye ak risk kontournman. Yon enstitisyon ki sijè a Wwft dwe rapòte tranzaksyon dwòl bay FIU-Nederland tou; gade gid nou an sou blanchiman lajan nan Peyi Ba yo.

Kisa k ap pase lè yo sispèk yon vyolasyon?

Ladwàn Olandè (Douane) detekte pifò vyolasyon nan fwontyè a, Sèvis Enfòmasyon ak Ankèt Fiskal (FIOD) mennen ankèt, epi Sèvis Pouswit Piblik la (Openbaar Ministerie) deside si pou pouswiv oswa ofri yon akò. FIOD la ka fouye lokal yo, sezi dosye epi kesyone direktè ak anplwaye yo.

Yon vyolasyon entansyonèl se yon krim ki ka peye pou yon maksimòm sis ane prizon, sèvis kominotè oswa yon amann senkyèm kategori (Atik 6(1) WED). Si valè machandiz ki enplike yo depase yon ka nan amann maksimòm lan, kategori ki pi wo a aplike, epi pou yon konpayi amann lan ka rive nan dis pousan nan woulman anyèl la (Atik 23(7) nan Kòd Penal Olandè a). Tribinal la kapab tou konfiske pwofi a.

Si FIOD la kontakte w, yon sispèk pa oblije reponn kesyon, epi anplwaye yo gen pwòp pozisyon pa yo. Pran konsèy anvan premye entèvyou a; gade atik nou an sou pwosedi kriminèl nan Peyi Ba yo.

Kisa ou ta dwe verifye antanke yon ekspòtatè oswa yon founisè?

• Lis tout kontra avèk yon kontreparti nan Larisi oswa Byelorisi, epi tout kontra pou machandiz, teknoloji oswa sèvis ki gen restriksyon.
• Fè tès pwopriyetè ak kontwòl la pou chak kontreparti nan tout chèn lan, epi anrejistre dat la ak lis vèsyon an.
• Tcheke si yon peryòd rilaksasyon oswa yon otorizasyon aplike anvan ou fè travay la.
• Mete kloz ki entèdi re-ekspòtasyon nan Atik 12g la nan kontra pou machandiz ki konsène yo.
• Tcheke sanksyon ou yo, fòs majè ak kloz sispansyon ou yo.
• Bloke epi rapòte, olye pou peye, lè yon kontreparti vin nan lis oswa kontwole.

Kisa ou ta dwe verifye antanke direktè?

• Tcheke si konpayi an gen yon pwosesis tès depistaj dokimante ki repete apre chak nouvo pake.
• Tcheke kijan filiyal ki pa nan Inyon Ewopeyen an dirije anba devwa pi bon efò Atik 8a a.
• Asire w ke anplwaye yo konnen pou yo transmèt demann routaj oswa peman ki dwòl.
• Asire w ke pa gen okenn lèt voye bay yon kontreparti ki nan lis la san yon revizyon legal.
• Pran randevou pou jwenn konsèy anvan FIOD la entèvyouve nenpòt moun.

Kisa nou ka fè pou ou ak sanksyon Larisi yo?

Avoka kriminèl nou yo ak avoka antrepriz nou yo konseye konpayi ak direktè yo sou mezi Inyon Ewopeyen an kont Larisi.

• Nou evalye si yo kenbe yon tranzaksyon oswa yon kontreparti, ki gen ladan tès pwopriyetè ak kontwòl la.
• Nou revize epi renegosye kontra ki afekte pa mezi yo epi nou ekri sanksyon ak kloz kont re-ekspòtasyon.
• Nou prepare aplikasyon pou otorizasyon ak degajman lajan bloke.
• Nou evalye reklamasyon kontreparti Ris yo dapre règ pa gen reklamasyon an.
• Nou ede konpayi ak moun nan ankèt ak pwosedi FIOD ke Sèvis Pouswit Piblik la mennen.

Rezime

• Vyolasyon sanksyon Larisi yo se ofans ekonomik anba Lwa sou Sanksyon 1977 la ak WED a, ak jiska sis ane prizon pou vyolasyon entansyonèl.
• Règleman 269/2014 la bloke byen moun ki sou lis la; Règleman 833/2014 la entèdi kategori komès ak sèvis.
• Pwopriyetè vle di 50 pousan oswa plis; kontwòl ka egziste san aksyon, epi tès UBO 25 pousan an pa yon tès sanksyon.
• Yon pèfòmans entèdi anjeneral se yon echèk ki pa atribiyab (Atik 6:75 BW); yon kontra ki vyole yon entèdiksyon depi nan kòmansman an pa valab (Atik 3:40 BW).
• Reklamasyon pati Ris yo ki gen rapò ak kontra ki afekte yo ka pa satisfè (Atik 11 nan Règleman 833/2014).

Kesyon yo poze souvan